Защита при обвинении в преступлениях в сфере экономики: как избежать необоснованных обвинений

Особенности экономических дел: сложности и нюансы
 
Обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), уклонении от уплаты налогов (ст. 198, 199 УК РФ) или отмывании денег (ст. 174 УК РФ) связаны с анализом сложных финансовых операций. Зачастую незначительная ошибка в документах или неоднозначная трактовка договора могут привести к уголовному преследованию.
 
ВАЖНО: В таких делах обвинение часто опирается на заключения экспертов и косвенные улики, что требует глубокого понимания финансовых процессов и законодательства.
 
5 рисков, которые усложняют защиту:
 
1. Субъективная трактовка сделок
Ø  Бизнес-операции, легальные по своей сути, могут быть представлены как «мошеннические схемы».
2. Ошибки в бухгалтерской отчётности
Ø  Неточности в документах трактуются как умышленные действия.
3. Давление на свидетелей и контрагентов
Ø  Партнёров или сотрудников могут склонять к даче ложных показаний.
4. Использование «шаблонных» экспертиз
Ø  Заключения экономистов часто копируют типовые формулировки без анализа контекста.
5. Замороженные счета и арест имущества
Ø  Даже временные ограничения парализуют бизнес и усложняют защиту.
 
Статистика: В 2024 году приблизительно 72% дел по ст. 159 УК РФ возбуждены против малого и среднего бизнеса.
 
5 прав, которые помогут защититься:
1. Требовать финансово-экономическую экспертизу — чтобы оспорить выводы следствия (ст. 195 УПК РФ).
2. Ходатайствовать о приобщении документов — договоров, актов сверок, банковских выписок.
3. Обжаловать арест счетов — через суд (ст. 115 УПК РФ).
4. Доказывать отсутствие умысла — например, предоставить переписку с контрагентами.
5. Использовать позиции ВС РФ — например, Постановление Пленума № 48 о толковании «мошенничества».
 
Пример из практики:
Как мы оспорили обвинение в уклонении от налогов
 
Компанию-производителя обвиняли по ст. 199 УК РФ: по версии следствия, занижение налогов на 12 млн рублей было умышленным. Налоговая инспекция настаивала, что бухгалтер «скрыла» доходы через фиктивные контракты.
 
Наши действия:
Ø  Провели анализ всех договоров с подрядчиками — подтвердили реальность поставок (накладные, акты приема-передачи).
Ø  Заказали ревизию отчётов: ошибки в декларациях оказались техническими (сбой ПО бухгалтера).
Ø  Обнаружили, что налоговая экспертиза не учла письменные разъяснения компании об исправлении ошибок.
 
ИТОГ:
Ø  Уголовное дело переквалифицировано на ст. 122 НК РФ (нарушение сроков уплаты).
Ø  Компания погасила задолженность с минимальными штрафами. Счета разблокированы через 14 дней.
 
Почему важно обратиться к адвокату сразу?
·       Первые дни после возбуждения дела критичны. Арест счетов или изъятие документов могут разрушить бизнес.
·       Экспертизы можно оспорить только на ранних этапах. Позже выводы экспертов станут «фактом».
·       Контрагенты и сотрудники могут изменить показания под давлением.
 
Наши результаты (2024):
Ø  76% дел по ст. 171 УК РФ — прекращены на стадии следствия.
Ø  65% дел по ст. 199 УК РФ — переквалифицированы на административные правонарушения.
 
3 шага для защиты
1. Не передавайте оригиналы документов следствию без адвоката. Требуйте заверенные копии.
2. Фиксируйте все контакты с проверяющими органами — аудиозаписи, письменные запросы.
3. Проведите внутренний аудит — проверьте договоры, отчётность, соответствие деятельности законодательству.
 
ПОМНИТЕ: Экономические обвинения — это не приговор. Грамотная защита со стороны адвоката сохранит ваш бизнес и репутацию.

☎️ Экстренный номер: + 7 925 003-09-30 (круглосуточно).
✉️ Telegram: @Ismailovsarkhan